EN|RU|UK
 Экономика, Фоторепортаж
  1431  0

 Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 года было проведено внешнеэкономических операций на сумму более 30 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей 01

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим лицам-предпринимателям г. Киева и других регионов Украины, услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте продуктов питания (рыбной продукции) из стран ЕС по заниженной стоимости.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов – СПД, с использованием реквизитов компаний-нерезидентов, фигуранты готовили пакеты документов, необходимых для таможенного оформления указанных товаров. При этом к документам вносили заведомо недостоверные сведения о стоимости и весе импортируемой рыбной продукции и подавали их для таможенного оформления.

Импортируемые по поддельным документам ТМЦ передавались заказчикам, которые осуществляли их реализацию на оптовых и розничных рынках города Киева и других регионов Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в учете компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции в адрес других подконтрольных компаний - участников ЦМТП.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей в течение 2018 года составил более 30 млн гривен.

Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей 02

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяты 465 тыс. грн наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3111137
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх