EN|RU|UK
 Экономика, Фоторепортаж
  2806  3

 Ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн, действовавший на территории Сумской и Киевской областей, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также конвертации безналичных денежных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Сумской и Киевской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.3 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2017-2018 годов создали ряд "транзитно-конвертационных" предприятий на территории Сумской и Киевской областей.

Используя реквизиты подконтрольных фирм, злоумышленники оформляли бестоварные операции с предприятиями реального сектора экономики по приобретению определенной номенклатуры товаров за безналичный расчет. Полученные фигурантами безналичные средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета физических лиц, с которых снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации, за вычетом 10-12%, которые служили "вознаграждением" за предоставление незаконных услуг.

Всего в течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 60 млн грн.

Ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 млн грн, действовавший на территории Сумской и Киевской областей, - ГФС 01

По результатам обысков, проведенных по адресам фактического нахождения офисных помещений, проживания участников конверттцентра, в автомобильном транспорте, который использовался участниками, изъяты 27 печатей подконтрольных предприятий, их первичные бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, банковские карты, телефоны и носители электронной информации.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3105638
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх