EN|RU|UK
 Общество, Фоторепортаж
  2180  4

 Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области, Главного оперативного управления ГФС Украины и прокуратуры Черниговской области провели ряд обысков у организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей, по результатам которых изъяли крупную сумму наличных и партию товаров, ввезенных в Украину с занижением таможенной стоимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные компании (в т.ч. предприятия-нерезиденты) предоставляли предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Одесской, Киевской и Черниговской областей, услуги по минимизации налогов и таможенных платежей при таможенном оформлении в режиме "импорт" товарно-материальных ценностей по заниженной таможенной стоимости.

В частности, установлено, что фигуранты течение 2017 - 2018 гг. создали на территории Украины и за рубежом ряд подконтрольных предприятий, в т.ч. нерезидентов. По заказу компаний-выгодоприобретателей организаторы схемы изготавливали поддельные пакеты документов на импортируемые товары. В эти документы вносили недостоверные сведения о фактическом количестве и качестве товаров, а в качестве отправителей и получателей товаров указывали нерезидентов и ФСХД, подконтрольных преступной группе. При этом стоимость товаров занижали в 3-5 раз.

Поддельные пакеты документов передавали подконтрольным таможенным брокерам для сопровождения таможенного оформления.

Дополнительно выгодоприобретателям предоставляли услуги по таможенному оформлению товаров в количестве, превышающем фактически задекларированное или с занижением веса, что позволяло ввозить в Украину товары без их декларирования и реализовывать за наличные средства.

В течение 2017-2018 годов по такой схеме в Украину было импортировано ТМЦ на сумму более 70 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства организаторов и участников схемы в Одессе и Чернигове изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 2,2 млн грн, импортируемые товары (замки и дверная фурнитура) общей стоимостью 10 млн грн, печати предприятий - нерезидентов, подконтрольных СХД, клише с оттисками подписей должностных лиц, электронные ключи, бланки с оттисками печатей нерезидентов, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, охотничье оружие и патроны, два устройства для отстрела резиновых патронов без разрешительных документов, патроны калибра 7.62, измельченное растительное вещество зеленого цвета, и тому подобное.

Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн 01
Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн 02
Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн 03
Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн 04
Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн 05

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3082453
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMmRFTjVNRXhFVW1wNVJGRjJUa00wTUV4MlVYVk9SMGN3VEdwU2FqTjZVbWQwUTNjd1RIcFJkblJETWpCTU0xSnFNM3BSYXpsRGF6QkxSVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх