EN|RU|UK
 Политика Украины
  2672  6

 Конвертцентр с оборотом свыше 180 млн грн ликвидирован в Киеве

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который обслуживал предприятия г. Киева и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные фиктивные предприятия, предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Конвертцентр с оборотом свыше 180 млн грн ликвидирован в Киеве 01

Схема действовала следующим образом: заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за работы, товары, услуги на расчетные счета фиктивных предприятий (так называемые "буферные СХД").

Конвертцентр с оборотом свыше 180 млн грн ликвидирован в Киеве 02

Наличные деньги вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам услуги.

Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2017-2018 гг. превысил 180 млн грн.

Конвертцентр с оборотом свыше 180 млн грн ликвидирован в Киеве 03
Конвертцентр с оборотом свыше 180 млн грн ликвидирован в Киеве 04

По результатам 7 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяты 610,4 тыс. грн наличными, 71 печать фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3080785
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх