EN|RU|UK
 Происшествия
  10151  42

 При содействии чиновников Минсоцполитики на счетах нанятых "экспертов" осело более 50 млн грн из кредита, предоставленного Украине МБРР, - ГПУ

Печерский райсуд Киева 20 апреля рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры об аресте имущества.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином госреестре судебных решений.

Следователь ходатайствовал об аресте счетов в ПАО "АБ" "Радабанк". Суд согласился.

Обосновывая внесенное ходатайство, сторона уголовного производства сообщила о досудебном расследовании по факту совершения неправомерных действий должностными лицами Министерства социальной политики Украины и ООО "Ай те Ленд". По версии следствия, они завладели денежными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, при выполнении условий договора на консультационные услуги. Правоохранители инкриминируют указанным лицам уголовные преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Как указывает следователь в своем ходатайстве, 9 июля 2014 года между Украиной (в лице Министерства финансов) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР или Мировой банк) заключено соглашение № 8404-UA о займе в сумме 300 млн долл. с целью реализации проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", предусматривающего улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг Украины для малообеспеченных семей.

Внедрение проекта осуществляется через Минсоцполитики.

По состоянию на 1 ноября 2017 года ведомство использовало более 100 млн грн средств займа, из которых более 50 млн грн потрачено на оплату консультационных услуг, которые предоставлялись на договорной основе субъектами хозяйственной деятельности - юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями.

"На консультантов возложено выполнение задач, которые могут выполняться работниками уполномоченных государственных органов и учреждений в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на их содержание. Консультанты не несут расходов, связанных с предоставлением услуг, кроме затрат рабочего времени поскольку договором предусмотрено обеспечение необходимыми ресурсами (помещениями, мебелью, техникой) со стороны заказчика - Министерства социальной политики Украины. Учитывая это стоимость консультационных услуг никак не обоснована и многократно завышена. Фактически результаты таких работ никем не используются", - указывается в обосновании.

"Также установлено, что основные вопросы использования средств займа Мирового банка для реализации проекта возложены на "Группу управления Проектом" (ГУП), созданную Министерством социальной политики Украины из числа физических лиц-предпринимателей - исполнителей консультационных услуг на основании прямых договоров с Министерством социальной политики Украины", - уведомляют прокуроры. В ГУП входили частный предприниматель (ФОП) и 6 компаний (ООО), а в 2017 году к ним добавились еще один ФОП и 4 ООО. Суммарно указанными лицами на основании консультационных договоров получено около 20 млн грн.

Во исполнение соглашения № 8404-UA между консорциумом (ООО "Ай Ти Ленд", ОО "Союз Самаритян Украины Киевское объединение" и другие) и Минсоцполитики заключен Договор о предоставлении консультативных услуг по вопросам реформирования интернатной системы № QCBS-3.4 от 08.08.2016 на общую сумму 2 578 900 долларов США.

Для выполнения условий договора ООО "Ай Ти Ленд" привлек и заключил договоры о предоставлении услуг с экспертами и неключевыми экспертами - физическими лицами-предпринимателями (ФОП).

В течение 2016-2017 годов Минсоцполитики перечислило на счет ООО "Ай Ти Ленд" более 23 млн грн, которые в дальнейшем перевели на счета ФОП. "Результаты консультационных услуг переданы заказчику в форме отчетов по вопросам социальной защиты. Содержание данных отчетов преимущественно состоит из сведений, которыми обладают соответствующие государственные органы и дает основания считать, что результаты консультационных услуг является компиляцией информационных источников соответствующих государственных учреждений и органов. Таким образом, за государственные средства осуществляется закупка информационно-консультационных материалов, составленных на основе данных, которые фактически находятся в собственности государства", - говорится в материалах следствия.

Правоохранители выяснили, что к противоправной деятельности ООО "Ай Ти Ленд" причастны работники Департамента социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), расположенного по адресу: м. Киев, ул. Комарова, 7. Считается, что там находятся документы, касающиеся фактического состояния реализации проекта.

Полученные средства аккумулируются на текущих и депозитных счетах ООО "Ай Ти Ленд", после распределяются через сеть счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, входящих в состав "конвертационного центра". По данным следствия, состоящим из 20 компаний.

Установлено, что одна из компаний - ООО "Сонк" (39282681) - для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использует текущий банковский счет, открытый в ПАО "АБ" "Радабанк" (МФО 306500, г.. Днепр, ул. Александра Поля, д. 46).

"С целью конфискации имущества как вида наказания или мероприятия уголовно-правового характера в отношении юридического лица, возмещении вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданского иска), или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды, возникла необходимость в наложении ареста на указанные в ходатайстве счета", - говорится в решении.

Следственный судья, изучив ходатайство и доказательства, удовлетворил его частично. Указанные счета были арестованы, но информацию о сумме средств на них - второе требование ГПУ - суд испрашивать отказался, так как это не входит в компетенцию следственного судьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3063927
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх