EN|RU|UK
 Политика Украины
  1440  4

 Суд арестовал имущество и счета компаний бизнесмена Федорычева в рамках дела ГПЗКУ

Аресты произошли по ходатайству НАБУ.

Соломенский районный суд наложил арест на недвижимое имущество компании "ТИС-Минудобрения" и на средства компании "ТИС-Зерно", которые принадлежат бизнесмену российского происхождения Алексею Федорычеву. Об этом говорится в соответствующих постановлениях суда от 24 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В частности, арестованы банковские счета "ТИС-Зерно", открытые в банке "Пивденный" и комплекс зданий и сооружений в районе причала №17 общей площадью 51,5 тысяч кв м, находящийся в Одесской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало экс-начальника управления ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн. ФОТО

Аресты произошли по ходатайству детектива НАБУ, который утверждал, что бизнесмен российского происхождения, который является гражданином Венгрии (Федорычев. - Ред.) в 2014 году коррумпировал руководителя Государственной продовольственной зерновой корпорации (ГПЗКУ).

НАБУ утверждает, что с апреля по июль 2016 года гражданин Венгрии Федорычев в разных странах встречался с председателем правления ГПЗКУ (в то время корпорацией руководил Петр Вовчук. - Ред.).

Согласно материалам, на этих встречах бизнесмен за неправомерную выгоду предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детективы НАБУ задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн.

"В своем офисе в Киеве ГПЗКУ заключила контракт по продаже 75 тыс. тонн ячменя по 209 долларов за тонну, которые гонконгский посредник тут же в Киеве перепродал кипрской компании Федорычева Lirtavis Enterprises Ltd уже по цене 217,85 доллара за тонну", - говорится в определении суда.

Речь идет о 273 тысячах тонн ячменя и 22,1 тыс. тонн пшеницы общей стоимостью около 60 млн долларов, а также о причастности к этим операциям ряда лиц, в том числе финансового директора "Трансинвестсервиса" и замдиректора по финансовым вопросам "ТИС-Зерно".

В постановлениях, Федорычев указан как владелец компаний "Fedcominvest Europe Sarl", "Fedcominvest Monaco Sam" (обе Монако) и основатель "ТИС-Зерно", "ТИС-Минудобрения", "ТИС-Руда", "ТИС-Контейнерный терминал" , "Федкоминвест-Украина", "ТИС-Уголь", "Трансинвестсервис", "ТИС - 14 причал", "ТИС - 15 причал", "АТИС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало экс-и.о. главы правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" и его пособника по подозрению в растрате 50 млн грн бюджетных средств

Федорычев бизнесмен российского происхождения, уехавший из СССР в 1987 году, в настоящее время он является гражданином Венгрии и живет в Монако. Он является бывшим владельцем российских футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов".

Напомним, 24 января детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На счета Государственной зерновой корпорации возвращены 34 миллиона гривен, - НАБУ

Ранее детективы НАБУ задержали экс-чиновник ГПЗКУ (начальника информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки. 

В НАБУ напомнили, что в результате махинаций ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение остальных участников организованной группировки.

Источник: https://censor.net.ua/n3050595
VEhrdlVYQk9RekV3VEZSUmRuUkhRVEJaZGxKb09VTXhNRXhKZGt3NVEzY3dXVVJSZEdSSFFqQlpTV2N3VEdwUmRrNUhSREJaYmxGMFpFZENNRmxNVVhOMFEzZG1Ua05rTUVwRVVXdGtRMnBtVGtOVU1Fb3ZVV3c1UTJFd1MwMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх