EN|RU|UK
 Происшествия
  5735  77

 Гражданин России, занимавшийся легализацией денег при помощи криптовалют, разоблачен в Одессе, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и на временно оккупированные территории Донбасса и в Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, которые "отмыл" переводя их в "биткоины" и другие криптовалюты", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии "блокчейн".

Как собщили в СБУ, продолжаются мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление его соучастников.

Источник: https://censor.net.ua/n3040158
VEhrNGRrdzVRemN3VEZoUmN6bERkekJNZGxGMVRrTXpNRXhFVW1oMFF6UXdXVGs0TUV4eVVtZE9RelF3VEM5U1ozUkRLekJNVEZGelRrTTNNRmszVW1kMFEzZG1Ua05vTUVwSVVXOHplbEZ1ZEVNd01FeFlVbWRrUjBJd1RFRTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх