EN|RU|UK
 Политика Украины
  2717  19

 Фирташ засветился в списке потенциальных налоговых преступников

Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) разместил на своем сайте базу данных о владельцах офшоров на Британских Виргинских островах, чтобы каждый мог найти скрытых бенефициаров компаний, трастов и фондов.

Согласно сообщению консорциума, информация предоставлена врамках проекта OffshoreLeaks, передаетЦензор.НЕТ со ссылкой наЛIГАБiзнесIнформ.

База данных состоит из информации двух крупных регистраторовофшоров - сингапурского Portcullis TrustNet и Commonwealth TrustLimited, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.База охватывает данные за более чем десятилетний период, которыеполучил в распоряжение ICIJ. В консорциуме указывают, что онасодержит имена десятков тысяч реальных владельцев офшоров.

Читайте также: "Надо не налог на заробитчан вводить, а закрыть кипрскую дыру. Посути дан сигнал: люди вывозите деньги на Кипр", - экс-министрфинансов

Ранее источник, пожелавший остаться неизвестным, предоставил данныемиллионов владельцев офшорных банковских счетов ICIJ в началеапреля. В общей сложности в медиа поступили около 2,5 миллионадокументов, включая личную переписку. На момент анонсированияпроект OffshoreLeaks предусматривал раскрытие данных о 130 тыс.лиц. Все они - потенциальные налоговые преступники.

В частности, при поиске в базе данных по слову Ukraine, появляютсяданные о 155 адресах. В документах, которые ICIJ распространил впервую очередь, оказалась фамилия украинца Дмитрия Фирташа. Онявляется владельцем пакета акции и директор с 2007 года Group DFLimited на Британских Виргинских островах. В информации о Фирташетакже значится, что он является совладельцем компании РосУкрЭнерго,партнера Газпрома.

Читайте также: За 2 года из Украины в офшоры вывели $70 млрд. - это эквивалентвнешнего долга, - Турчинов о схемах коммунистов и "регионалов".ВИДЕО

Напомним, консорциум со штаб-квартирой в Вашингтоне, объединяющий160 журналистов из 60 стран, начал собственную проверку такназываемых "налоговых оазисов". Затем к расследованию подключилисьСМИ из 46 стран. В начале апреля СМИ опубликовали данные обофшорной сети на Британских Виргинских островах, Островах Кука,Кипре, в Швейцарии, Панаме, Гонконге, Сингапуре. Сеть использовалидля ухода от налогов и сокрытия сомнительных доходов 130 тысяччеловек из 170 стран, в том числе бизнесмены, торговцы оружием,чиновники высшего ранга, военные.

В исследовании участвовали более 80 журналистов, в том числе из TheGuardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Washington Post, CBCи др. В течение 15 месяцев они изучали более 2,5 млн документов,содержащих информацию о владельцах офшорных счетов.

Источник: https://censor.net.ua/n244846
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх