EN|RU|UK
 Экономика
  3769  45

 Налоговики заблокировали средства системы WebMoney

Система WebMoney, позволяющая почти 2,5 млн клиентов осуществлять операции с квазиденьгами — титульными знаками WMU — заподозрена налоговиками в создании незаконной схемы.

В компании, которая гарантирует эти платежи, уже проведен обыск,а 60 млн грн на банковских счетах заблокированы. В WebMoneyговорят, что система работает, как и прежде, но интернет-магазиныуже начали отказываться от ее услуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КоммерсантУкраина.

Деятельностью системы интернет-расчетов WebMoney заинтересовалисьфискальные органы. Вчера в Министерстве доходов и сборов объявили овыявлении "значительных нарушений" в работе компании, котораяявляется гарантом платежной системы WebMoney Transfer в Украине.Эти функции выполняет ООО "Украинское гарантийное агентство" (УГА).Нарушения обнаружили сотрудники Главного оперативного управления иГлавного следственного управления финансовых расследований.

Накануне, 11 июня, в киевском офисе WebMoney по адресу ул. МариныРасковой, 11а был проведен обыск. В ходе него было изъято "большоеколичество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельностьплатежной системы и на которой содержалась информация о незаконнойдеятельности", говорится в заявлении пресс-службы центральногоофиса по работе с крупными плательщиками налогов Миндоходов. Приэтом налоговики не раскрыли ни суть схемы, ни то, какие нормызаконодательства, по их мнению, нарушила компания WebMoney. Но еесредства уже заблокированы: "Сейчас на банковских счетахпредприятий, которые входили в преступную схему, заблокированоболее 60 млн грн".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Власенко: "Власть незаконно проверяет все мои банковскиесчета"

WebMoney работает в Украине с 2003 года, обслуживает 2,5 млнклиентов. Украинское гарантийное агентство осуществляетпокупку-продажу прав требований к первичному дебитору - Украинскомупрофессиональному банку - в соответствии со ст. 512 и ст. 656Гражданского кодекса. Для этих операций используются технологии ипрограммное обеспечение WebMoney, а программно-техническоесопровождение учета прав собственности осуществляет WM TransferLtd. На сайте УГА не указаны телефоны, есть только адрес - ул.Марины Расковой, 11.


В министерстве обвинили держателей кошельков WebMoney в проведениинелегальных финансовых операций, а гарантийную компанию - внезаконной деятельности. "Должностные лица данного предприятияперечисляли заработанные преступным путем средства на карточныесчета группы подконтрольных физлиц, и в дальнейшем ониконвертировались в наличные,- отметили в пресс-службе центральногоофиса.- Пользователями данной платежной системы были разного родаинтернет-магазины, провайдеры информационных услуг и физическиелица, которые пытались скрыть нелегальные финансовые операции".Однако спустя час пресс-служба распространила заявление, в которомне содержалось этих обвинений, хотя речь все так же шла о"незаконной" и "преступной" схеме. Глава центрального офиса СергейСтепенко отказался сообщить суть предъявленных обвинений, пока идутследственные мероприятия. Проверки могут длиться 20 дней.

После завершения следственных действий материалы будут переданы всуд для принятия решения относительно организаторов "преступнойсхемы", говорится в пресс-релизе. Пока налоговики установили, чтоправила деятельности WebMoney не согласованы Нацбанком. Впрочем,центробанк заявил об этом еще в январе 2011 года. В ответ WebMoneyпояснили, что не являются ни платежной системой, ни системойэлектронных денег. УГА определяет WMU (эквивалент гривни) кактитульные знаки, которые учитывают номинальный размер правтребования. Сделки с ними считаются законной переуступкой правтребования между пользователями.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Налоговая начала "прессовать" бизнес оппозиционеров с Донбасса:"Происходит настоящее психологическое давление"

Руководитель департамента по связям с общественностью WebMoney вУкраине Маргарита Ормоцадзе сообщила, что причину обыска им неназвали. "11 июня в киевский офис WebMoney.ua прибыла группа людейв штатском, назвавшихся сотрудниками Министерства доходов и сборов.По их версии, они прибыли с внеплановой проверкой. В результате ихдействий были изъяты компьютеры, тестовое оборудование и личныевещи сотрудников офиса. В настоящее время система работает.Правозащитники и юристы в данный момент выясняют причины проверки,которая проводилась с нарушениями",- заявила она.

Система WebMoney работает с девятью банками и "Укрпочтой", черезкоторые осуществляется покупка WMU и их конвертация обратно вгривну. Опрошенные банки не считают себя партнерами системы."WebMoney используют нашу технологию ("Приват24"), но мы с ниминикак не сотрудничаем",- сообщили в ПриватБанке. "Кошелек WebMoneyможно пополнить через наши терминалы, но мы не является ихпартнером. Если деньги зависнут, то это будет проблема клиента",-сказали в одном из банков. В Брокбизнесбанке не признали своеучреждение партнером WebMoney, однако на дополнительные вопросы облокировании средств УГА заявили: "Брокбизнесбанк не имеет правовыхоснований для предоставления информации, которая содержитбанковскую тайну".

И хотя в WebMoney утверждают, что их пользователи осуществляют всетранзакции, ряд магазинов уже приостановил прием оплаты товаров спомощью этой системы. "После сообщения о блокировке их счетов мырешили перестраховаться",- сообщили в службе поддержкиинтернет-магазина FotoMag.

Источник: https://censor.net.ua/n244445
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх