EN|RU|UK
 Экономика
  567  3

 Финмониторинг изъял документы в банке "Киев"

Представители Государственного комитета Украины по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками МВД провели выемку финансовой и хозяйственной документации в акционерном коммерческом банке «Киев».

По сведениям источника, причиной для этих санкционированных Генеральной прокуратурой Украины следственных действий, стало решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении должностных лиц банка «Киев», одновременно являющихся руководителями 17-ти обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных с АКБ «Киев».

Данное уголовное дело было возбуждено прокуратурой Киева 26 июля 2006 года по фактам осуществления хозяйственной деятельности без получения необходимой для этого лицензии с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 202 и частью 2 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины. Позже следствие было приостановлено.


Возобновления расследования уголовного дела против руководства АКБ «Киев» связано с появившейся информацией о наличии в деятельности руководства аффилированных с банком «Киев» компаний состава преступления, квалифицируемого как «легализация денежных средств, полученных незаконным путем».

VEhrNGRreDZWWFF3VEd0bk1FeHlVWE5PUXprd1RFUlJkVE42VVcxMFF6UXdURmhSYzJjOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх