EN|RU|UK
 Экономика, Происшествия
  1332  5

 Львовские налоговики и прокуратура накрыли "конверт", через который прошло 80 млн. грн.

Благодаря скоординированным действиям органов прокуратуры и налоговой службы Львовской области прекращена деятельность мощного конвертационного центра, который действовал на территории нескольких регионов государства.

Как установлено во время проведения соответствующих оперативно-разыскных мероприятий, группа лиц, используя реквизиты фиктивных предприятий, оформляла несуществующие финансово-хозяйственные соглашения, что давало возможность предприятиям-выгодополучателям минимизировать свои налоговые обязательства и незаконно формировать налоговый кредит.

На счета фиктивных предприятий, которые входили в состав «конвертацийного» центра, перечислены средства в сумме свыше 80 млн. грн., из которых 48 млн. грн. было снято наличностью.

Следственным отделом ПМ ГНА во Львовской области относительно членов указанной группы возбуждено уголовное дело за признаками преступлений, предусмотренных ч.2 в., 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 УК Украины. Двух лиц этой группы задержано до решения вопроса об избрании меры пресечения.

Ход досудебного следствия контролируется Генеральной прокуратурой Украины.
Источник: Цензор.НЕТ по материалам пресс-службы ГПУ
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms1T0RCTUwxSm5Ua01yTUV4eVVtYzVSMEV3VEVSU1ozUkhSREJaUkZGelFUMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх