EN|RU|UK
 Политика Украины, Экономика
  1021  14

 Украина таки попала в "черный список" FATF

Украина и Азербайджан попали в "черный список" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).

В данный список попадают страны, чьи экономики задействованы в отмывании денег, полученных преступным путем, и финансировании международного терроризма.

FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков - это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска».

В данный момент организация настоятельно рекомендует Украине и Азербайджану усилить контроль за финансовыми средствами и коррупцией, а также внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
Источник: proUa
VEhrNGRrdzVRell3VERkU1owNUhRVEJaVUZGMk9VZEhNRXhxVW1vemVsSnFaRU0yTUV3M1VYWmtReXN3VEhwUmRVNUROakJNUWpoU2EwWlZVbWM5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх