EN|RU|UK
 Экономика, Происшествия
  518  1

 В Мариуполе налоговики выявили конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн. гривен

В городе Мариуполе Донецкой области сотрудники налоговой милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили конвертационный центр с оборотом более 100 млн. грн.

Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Донецкой области, выявленный центр был создан с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу средств из безналичной формы в денежную наличность, вывода их в теневой оборот и незаконного получения прибыли.
В ходе досудебного следствия установлено, что к противоправной деятельности причастны граждане Украины, жители г. Донецка, которые в 2007 году создали фиктивные предприятия и открыли счета в нескольких банковских учреждениях региона.
Налоговиками установлено, что в период с 2008 по 2009 годы организаторы центра получали от различных предприятий г. Мариуполя и г. Донецка на свои счета денежные средства за якобы реализованные товары, предоставленные работы и услуги. Организаторы центра по денежным чекам снимали денежную наличность со счетов и передавали ее представителям предприятий, а остаток денежной наличности – 5-6% от перечисленных средств – направляли на формирование собственной прибыли и отображали операции по якобы приобретенным товарно-материальным ценностям или услугам от предприятий-банкротов.
Оборот денежных средств через расчетные счета указанных предприятий составил свыше 100 млн. грн., из которых около 80 млн. грн. были сняты денежной наличностью и выведены в теневой оборот.
В ГНА Донецкой области отметили, что в настоящее время материалы данного уголовного дела находятся на рассмотрении в суде.

Источник: Цензор.НЕТ (по материалам УНИАН)
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms1T0RCS2VsRnpUa2RCTUV4cVVtYzVReTh3VERkUmRUbEhUUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх