EN|RU|UK
 Форум Украины(629281)
  174  1
Тему создал:

Уряд Юлії Тимошенко продовжує боротьбу з "брудними" доходами

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів "Питання забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", що її 25 листопада було підписано Прем'єр-міністром Юлією Тимошенко.

Ще наприкінці жовтня Кабмін спільно з Національним банком затвердив План заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Прийняття постанови було викликано об’єктивною необхідністю впровадження рекомендацій, наданих за результатами ІІІ раунду оцінки ефективності функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Планом заходів передбачається нормативно-правове забезпечення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Крім того, планом передбачено мінімізацію ризиків використання фінансової системи у злочинних цілях, а також удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Планом заходів на 2010 рік також передбачається забезпечення запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму і підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Олег Беляков 1ee72182, cimbitep, Алексус, Богдан Микошинский, татьяна булгакова, sulima ivan, ВКЛ_это_мы_01, Radoslav Sikorsky, укропбандерівець, sergik, Николай Масло, Vladislav R 85fbc9a9, Слободянюк Григорий, Сергей Канев ba5ea4a8, Ali Hasan, Злий Грицько, russkiy ukrainec, Elvic Vic, Van Vankendorf 8b0853b5, Ярослав Михайлович 1d510d26, Wevelsburg, Ksenia VB, Fell, Бислан 2004, Ника Смелова, Енот 84dd4c12, Ivan Pidbujpata, Иван Петренко, Еxorcist, Vadym Tsyrkalyuk, Гарик Не инженер c161d501, Сергей Галонов, Володимир Волошин 55d42e7b, Виктор Сокил, Змиевобандеровец, Панам Панамыч, комэск Титаренко, Гуренко Игорь, Vlad Pr, Кацманавт, Lvbnhj, Игорь Хирскл, Who is Who, Welle, Константин 1041a131, ibpf, Colt, Dragoman, росися вперде d82e7584, майор швейк, Frol Fedoroff, Влад Кусков 099ecdc1, marina marinina, РоботБАндер2, Странник Виртуальный, Шрек Баблокат, Tierre, Скрепы неизвестно чего, валерий коренев 41e3634f, kostjaua5, вставай, Alexandr Kimlach, Олег Хмара b07bd21f, Даунбасс хочет глонасс и курас, Де Правда, Alex TheBoss, mak damaged, Володимир Науменко a6a66e08, Лариса fb3d953c, Татьяна Сергеевна 601cbd01, botoks, vivv555777, георг брок, Андрей Жуков b738201d, Паравоз, Tata Parasolka, Алла Новосад 5b57f84f, hedonism bot, the FAT, Алла Веленко 9c167b77, ЯЗНАЮ, Берлага Дрейфус, Игорь Иванов 0876ff42, Вячеслав Никитин, Dmitry R, SergTranscarpathian, Вася Шевченко f77d76ba, Vladimir Putny, GSN, 7Кокс7, kolxoz, Gunter Prin, Володимир Букарєв, , EUkozak, васисуалий лоханкин fdb5505f, Па Степ, Good Life, 5050, Valeriy Fenyuk
 Всего на сайте: 292 писателя
 
 
 
 
 
 вверх