EN|RU|UK
 Форум Украины(625336)
  56  2
Тему создал: Мельник

Как функционеры «Батькивщины» наполняют кассу партии

«Батькивщина», собирая себе «на жизнь», вот уже который год смело шагает обходными тропинками отечественного законодательства. Минуя налогообложение, обкрадывает госбюджет, а значит, наживается на пенсионерах, инвалидах, детях. Пойманных было «на горячем» фигурантов одной из оборудок спас от возмездия во время своего «правления» Александр Турчинов: уголовное дело в отношении его помощника Р.В. Лукьянчука было закрыто, как только Глава СБУ освоился на своем посту.Широкомасштабная операция ГНА по борьбе с отмыванием грязных денег в сентябре 2002 года завершилась для «Батькивщины» позором. Телеканалы «облетели» кадры, как нардеп Александр Турчинов молотит кулаками по стеклам микроавтобуса, пытаясь освободить своего помощника Лукьянчука, задержанного налоговиками с сумкой, полной долларов. Нервничал Александр Валентинович не просто так - деньги предназначались для «подпитки» региональных отделений партии. А он их «упустил». Преступная схемаА началось все с того, что к гражданину Дрозду, известному «знатоку» обходных тропинок отечественного налогообложения, в 2000 году обратился помощник нардепа Лукьянчук. Его интересовало, каким образом можно переводить деньги на счета общественных организаций. Дрозд был откровенен, рассказав приятелю о двух вариантах – легальном и «не очень». Легальный способ предусматривал уплату необходимых налогов с предприятий, решившихся заняться благотворительностью. А нелегальный - использование счетов фиктивных фирм: при этом деньги не декларируются, не отображаются в налоговой отчетности и потому никаких налогов платить не надо. Помощника нардепа больше заинтересовал нелегальный способ, и Дрозд провел с ним «правовой ликбез».Обогащенный опытом, Лукьянчук отправился к своей давней приятельнице, работавшей в налоговой, и попросил порекомендовать ей человечка, способного взять на себя сомнительные операции. Барышня познакомила его с неким Александром. Мужчины «ударили по рукам». И вскоре Лукьянчук принес наличку - больше 40 тысяч гривен. В тот же день указанные деньги были перечислены на счета «Батькивщини». Подставные человечкиОдин из обвиняемых по делу, некто Гальченко, рассказал следствию: Лукьянчук платил 500 долларов за помощь в создании «готовых к работе» предприятий, оформленных на псевдо-предпринимателей. Как только возникала необходимость, Лукьянчук выходил на Гальченко, договаривался о встрече и сообщал о необходимом количестве фирм, их названии и форме собственности. Вознаграждение шло в обмен на зарегистрированные уставные документы. Лукьянчук не скрывал, что наличка переводится в безнал и, в виде благотворительной помощи, поступает на партийные счета. Но "руководители" фиктивных предприятий, как правило, не догадывались, с какой целью используются их паспортные данные. Подписи на финансово-хозяйственных документах, как потом установила проверка, оказались поддельными. А вот суммы, проходившие через подставные фирмы, были приличными: только одно из «липовых» предприятий не заплатило за год около трех миллионов гривен НДС и более четырех миллионов налога на прибыль. Свидетели показали – Лукьянчук просил регистрировать, в среднем, по 1-2 фирмы в месяц. Иногда сам приносил документы либо анкетные данные «мертвых душ», на которых «вешали» долги предприятий. Опять таки отметим, что большинство граждан о своем неожиданном предпринимательстве не знали. Так, например, гражданка С. стала руководителем некоего ТОВ «Укр-Анет-Инвест», не подписав ни одного учредительного документа. Выяснилось, что незадолго до событий у нее в общественном транспорте украли паспорт, о чем она заявила в милицию. Новый документ выдали, но данные «старого» каким-то образом попали в руки «любителей фиктивного предпринимательства», и те поспешили ими воспользоваться.Бывало и такое. Подходят двое незнакомцев к скучающему гражданину, ожидающему поезд. Заводят разговор, то да се. Выясняют, что он безработный и предлагают подзаработать денег в обмен на анкетные и паспортные данные. Так произошло с свидетелем Е., оформившим на свое имя предприятие ЧП «Стомакс». Он рассказал, как в мае 2001 года в поисках работы приехал в г. Киев. Столица его не приняла, зато удача улыбнулась в лице двух парней, что подошли к нему на станции «Протасов Яр». Они предложили Е. легких денег. Он согласился. В итоге государство «кинули» на семь с половиной миллионов гривен.«Бригада» частенько использовала безработных. Свидетельница К. показала, как в поисках работы она обратилась по телефону, который ей дали знакомые. Приятный мужской голос сообщил, о какой сумме идет речь, и пояснил, что ему необходимы паспортные данные дамочки и номер индентификационного кода. Необходимую информацию К. предоставила по телефону, а после встретилась с обладателем очаровательного баритона и, получив купюры, отдала ему ксерокопии своих документов. Платили таким «бедолагам» немного – по 100-150 гривен. Знали бы они, какими миллионами ворочают «принадлежащие им» фирмы!И имя им – легионСледователи ГНА добыли доказательства того, что, как минимум, 20 фиктивных предприятий «кинули» государство, обокрав бюджет более чем на 150 миллионов гривен. Кроме Лукьянчука по делу проходило еще шесть человек. В материалах также присутствовало отдельное поручение следователя о проверке еще 85 предприятий. Однако ответа о результатах такой проверки не было. Как не последовало и справедливого приговора суда. В действиях семерых ответчиков состава преступления просто… не нашли! Генпрокуратура отказалась от обвинения... за отсутствием состава преступления. Пискун сделал очередной реверанс в сторону Юлии Тимошенко и ее приближенных.- Официальная версия гласила: во время рассмотрения уголовного дела №70-00066 судом было установлено, что органами досудебного следствия были допущены значительные нарушения ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Украины. В частности, выемка уставных и отчетных документов предприятий в государственных органах была проведена оперуполномоченными, не входившими в состав следственно-оперативной группы, некоторые документы неизвестно как попали в дело, поскольку отсутствует протокол их выемки, допущена неполнота следствия и т.д., - рассказал глава Антикоррупционного комитета «Межа» Тарас Клименко. По мнению представителей гособвинения, допущенные нарушения были достаточно серьезны и не могли быть устранены в суде и в ходе дополнительного расследования, потому обвинение не увидело оснований «для поддержки предъявленного обвинения в полном объеме». Хотя первоначально та же прокуратура намеревалась обвинить Лукьянчука в нарушении сразу восьми статей УК:- незаконных действиях с документами на перевод с банковских счетов;- фиктивном предпринимательстве, что повлекло большой материальный ущерб государству;- легализации денежных средств, полученных преступным путем по предварительному сговору с группой лиц;- уклонении от уплаты налогов; - преднамеренном нанесении работнику правоохранительных органов побоев;- использовании поддельных документов и т.д. Но, к счастью для Лукьянчука, на должность Председателя СБУ пришел его высокий покровитель – Александр Турчинов. Возможно, это случайное совпадение, но оно подарило верному помощнику бывшего нардепа долгожданную свободу и возобновление в должности. Если бы дело дошло до приговора, ему светило бы не менее пяти лет тюрьмы. Хотя Турчинов теперь и заявляет, что дело «заказное и сфальсифицированное», однако, при определенных обстоятельствах, оно может получить неожиданное продолжение. Независимая Украина помнит факты, когда дела закрывались за отсутствием состава преступления, а через два-три года открывались вновь с формулировкой «по вновь выявленным обстоятельствам». Петр Мельник

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Colt, алексей петров 8642c4ed, Bogdan_, Алла Новосад 5b57f84f, Ali Hasan, 5 копійок, Moanna Gratius ed1b335d, Николай Хомяков 785f6f57, Андрей Жуков b738201d, Igor L, Fleuves sanglantes, Elena Drozd, Злой Циниик, Сергей Козлов ae836211, sobir, SergTranscarpathian, дератизатор, Alexander Kravchenko, borodas, Сергей Канев ba5ea4a8, уаыау, За справедливость, Makhonina Valentina, Правда в Правде, Антип61, Сергей Галонов, Светлана Т., Nel Castro, Baks13, Yuri E. Zhukovsky, voldemar 22, V. Truhlyiy, 133133, russkiy ukrainec, комэск Титаренко, Злий Грицько, Igoringvar, Mikola Tishkivskiy, стальной гигант, mak damaged, Maks Kolorto, war128, Oleg Manko, Гомункул, Новий Перець, Anri Bey, Ivan Larsen ecd1898d, Сергей Иванофф, cobalt_sinus, Сергей Яценюк 303ea0b9, Светлана Светлана bcc951f7, Максим Марченко 8fbc096c, Лео Кот, phantom4, (unknown) b379cca9, Saw Ewas 1a26b1e6, Євген Леонідович, Alexx Lexton, Ika Buka, Преображенский ФФ, Sara Deart, Irina Dybonos 997870af, sulima ivan, Livij, малыш Бакинский, Kristobal Juan, людмила илюк d6460b01, Константин Гризодубо, Юный_ Техник c631414e, НБ, Олег Петрович ed2c8e0a, des_104
 Всего на сайте: 224 писателя
 
 
 
 
 
 вверх