EN|RU|UK
 Форум Украины
  419  1
Фіктивний MONT
Информация опубликована участником форума и не является редакционным материалом

 Фіктивний MONT

В період з 2010 по березень 2014 роки на території України низка ІТ-компаній, які є філіалами (представництвами) одного з найбільшого російського дистриб’ютора програмного забезпечення «MONT», вели активну фінансово-господарську діяльність направлену на постачання та впровадження програмно-апаратних рішень переважно російського виробництва в державних органах та установах. До складу вказаної групи входили ряд українських суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Монт Україна» (ЄДРПОУ 37034192), ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674), ТОВ «М – Сістем Україна» (ЄДРПОУ 37724868), ТОВ «Монт» (ЄДРПОУ 32597629) та ін.
Засновником зазначених компаній являлось: ТОВ «Він» (ООО «Вин», РФ, м. Москва, вул. Свободи, 87, кв. 49) на ряду з ТОВ «Монт Новосибирск», ТОВ «Виртуальные инфораструктруры», ТОВ «Монт Урал», ТОВ «Монт Северо-запад», ТОВ «Монт Самара», ТОВ «Монт Волгоград», ТОВ «Монт трейд», ТОВ «Монт Владивосток», ТОВ «Монт», тощо).
Поряд з цим серед інших власником групи є компанія «Зейн Файненшіал Корп.» (англ. - «Thein Financial Corp.»), яка виступає власником ТОВ «Монт УА» (лютий 2013 року), в грудні 2014 року також значилась засновником ТОВ «Він» (РФ, м. Москва, вул. Свободи, 87, кв. 49) та ТОВ «Тимакс» (РФ, м. Москва, вул. Верхня Красносельська, 7.
У ході забезпечення виконання вказаних заходів здійснено блокування активів, в результаті на розрахунковому на рахунку №26005620467972 відкритому у ПАТ «Промінвестбанк» заблоковано близько 9 936 548,82 грн.
Разом з цим, за наявною інформацією невстановленими посадовими особами ТОВ «МОНТ.УА» в період з жовтня 2018 по теперішній час здійснюються неодноразові спроби з розблокування та виведення вищевказаних грошових коштів, в порушення Указу про застосування санкцій – блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, запобігання виведенню капіталів за межі України, шляхом створення штучної «заборгованості» на підставі винесення постанов приватними виконавцями (одному з яких у січні 2019 року вже анульовано ліцензію приватного виконавця) за рішеннями Господарського суду м. Києва (справа №910/13181/18 про стягнення 11 302 426 грн. Luttersville Trading Limited (Кіпр) з ТОВ «МОНТ.УА» за неналежне виконання договору №0037 від 06.07.2016 щодо оплати вартості поставленого програмного забезпечення).
Однак завдяки своєчасним діям Державної служби фінансового моніторингу України При цьому, в рамках супроводу кримінального провадження №42018000000002402 від 28.09.2018 за ознаками складів злочинів за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 2 ст.362, ч. 2 ст. 367 КК України щодо фактів розтрати державних коштів при здійсненні закупівель програмного забезпечення встановлено, що ряд громадян України під контролем громадян РФ, з метою уникнення негативних наслідків через застосування економічних санкцій відносно ТОВ «МОНТ.УА», зареєстрували ТОВ «БЕРГ ДИСТРИБЬЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41343816) та ТОВ «ОБЕРІГ ІТ» (код ЄДРПОУ 41529580), з метою продовження функціонування каналів поставок ІТ-продукції на території України.Источник: https://censor.net.ua/f3163520
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Власов Сергей b3083465, Myroslav Hrabovsky, Доктор Фрейд, Ksenia VB, Кирпичев, Sergii Ustim, Igor Kalinin be66ad36, Кіт Яша, злой крот, irenka ko, Dmitry Taran, растуди, росися вперде d82e7584, буков, мирко саблич, Sergiy Kulyk, NonCFist, mrSmith, 133133, Владимир Елисеев, 5 копійок, Sant Trendo, Макс Полиграф, oboqo, Выбор 14, Михаил Торо, Aleksandr Ermak, Muron, Николай Водяной, Вальд Ще, No way, Кирилл Лещенко, war3, Яр Холодний, Frol Fedoroff, Хто є, One Reader, Богдан Т, Гаюлий Серега, FAF64, саша паламарчук, Larisa_BY, Tamara Ilchenko, Vladimit_K, Информация к размышлению, Борис Иванченко 6b5a38ee, OldCat, Zelya Vsyo, Oleg Petrenko 988be2bf, Eutectic, ігор Глас
 Всего на сайте: 165 писателей
 
 
 
 
 
 вверх