EN|RU|UK
 Политика Украины
  3330  3

 В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В столице сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева и Киевской области незаконные услуги по уклонению от налогообложения и переводу безналичных денег в наличные.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен 01

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен 02

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен 03


Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права шести фиктивных компаний. На их счета, открытые в трех банках, от предприятий реального сектора экономики поступали денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и за вычетом 10-12%, которые служили вознаграждением за оказанные конвертаторами незаконные услуги, вместе с поддельными первичными бухгалтерскими документами передавались заказчикам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине налоговики ликвидировали незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 200 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области пяти обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности, компьютерная техника и шесть отсканированных оттисков печатей. Кроме того, на пяти текущих счетах в трех банках заблокировано 566 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FcHlVWFZPUXpFd1RFazk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх