EN|RU|UK
 Происшествия
  1455  8

 Межрегиональный конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен ликвидирован в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины и областной прокуратуры ликвидировали межрегиональный конвертационный центр

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В состав выявленной преступной группы входили три человека, которые организовали регистрацию на подставных лиц 15 фиктивных компаний.

Указанный конвертцентр оказывал предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен.

В результате проведенных в офисных помещениях и по местам жительства организаторов незаконной деятельности обысков были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме миллион гривен, печати 13 предприятий, документы бухгалтерского и налогового учетов, банковские карточки, с помощью которых безналичные деньги конвертировались в наличные, и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр со 100-миллионным оборотом выявили в Покровске. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

Смотрите также: Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве. ФОТО

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBVOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх