EN|RU|UK
 Происшествия
  4453  6

 Налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов в столице: изъято более 8 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах) УК, было установлено, что директор одного из предприятий использовал в своей деятельности ряд фиктивных компаний для безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и валовых расходов для компаний реального сектора экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики задержали партию сигарет стоимостью 425 тыс. грн, которую собирались незаконно доставить в Румынию

Схема заключалась в следующем: компания занималась реализацией приобретенных оптом сигарет через несколько сотен торговых точек, сигареты продавались потребителям через розничную сеть за наличные, при этом операции не проводились через кассовые аппараты или фискальные регистраторы, а по документам сигареты продавались в адрес подконтрольных фиктивных фирм. В дальнейшем, манипулируя налоговой отчетностью, злоумышленники показывали реализацию товаров в адрес компаний-выгодоприобретателей, подменяя наименование проданных товаров.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники вступили в преступный сговор с должностными лицами одного из банков, которые осуществляли инкассацию неучтенной наличности.

Также читайте: ГПУ завела дело за неуплату налогов на замглавы налогового комитета Рады Журжия

В результате проведенных обысков была обнаружена и изъята черновая бухгалтерия, 11 печатей фиктивных предприятий, ценные металлы. Кроме того, изъято более 8,3 миллиона гривен и 5 тысяч долларов США, происхождение которых злоумышленники объяснить не смогли.

налоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговики

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJkbVJEZHpCTWRsRjJkRU42TUV3M1VYTjBRM2N3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJobVRrTmhNRXhxVVhSa1Ezaz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх