EN|RU|UK
 Происшествия
  4243  14

 СБУ разоблачила мошенников-валютчиков, которые финансировали террористов. ФОТО

Устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.

Деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, прекратили правоохранители в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

сбу

сбу

В частности, организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования боевиков "ЛНР/ДНР".

Также читайте: Сейчас по политическим мотивам начался процесс дискредитации того, что было сделано на Одесской таможне, - Марушевская

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

VEhrNGRrdzVRM2t3VEVSUmRUbEhUekJaVEZGelNIcFJkazVES3pCWmFsRjBaRU01TUV3elVYVk9SMGd3VEZoU1oyUkhRekJNVEZGMmJucFJiMlJEVWpCTFRUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх