EN|RU|UK
 Общество
  4310  10

 СБУ "накрыла" конвертцентр, через который шли деньги террористам. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили конвертационный центр с офисами в Киеве и Краматорске (Донецкая область), через который финансировались террористы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания в оккупированный Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги он платил террористической организации.

Злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил деньги коммерсантов в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более 40 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники изъяли более 4 миллионов гривен, 100 тысяч долларов США, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в офшорной зоне.

Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины ("Финансирование терроризма").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Донетчине ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

деньги конвертцентр наличка наличныеденьги конвертцентр наличка наличныеденьги конвертцентр наличка наличныеденьги конвертцентр наличка наличные

(Фото СБУ)
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVtZDBRekV3V1VSU1owNURLekJaUkZGMVRrTXpNRXg0T0RCWlZGRjFUa001TUV4RVVYWmtSMEl3VEdwU1owNURLekJNVEZGelRrTTVNRXhxVVhSWWVsRnZaRU5TTUV0T09EQktjbEYxVGtNeE1FeEtPREJLY2xKblRrTjNNRXg2VVhOT1IwTXdURGRTWjA1SFFqQk1jRGd3U2xSUmRuUkRPVEJNU0ZGelRrZENNRmxHT0RCS1ZGRjJkRU01TUV4WVVtaDBRell3VEVSU2FubEVVWFowUTNnd1RIWlJjMDVIUWpCWlRGSnFRVDA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх