EN|RU|UK
 Происшествия
  3765  34

 Налоговики в Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 50 миллионов гривен. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам.

Для ведения незаконной деятельности участники центра вступили в преступный сговор с представителями предприятий - нерезидентов. Используя связи на таможне и имея печати компаний - нерезидентов, а также факсимиле подписей их должностных лиц и электронные карточки доступа к управлению текущими счетами, злоумышленники осуществляли ввоз строительных материалов, продуктов питания, автозапчастей и газобаллонного оборудования из Турции, стран ЕС и Китая по значительно заниженным ценам. С целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей ввоз товаров оформлялся по непрямым контрактам с нерезидентом, зарегистрированном в стране со льготным налогообложением.

Импортированные товары реализовывались за наличные средства заказчикам.

Для проведения операций по налоговому и бухгалтерскому учетах, злоумышленники отражали операции купли - продажи товаров и изготавливали соответствующий пакет документов используя реквизиты фиктивных предприятий.

Общий объем импортных операций центра составил более 50 миллионов гривен.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято почти 25 тысяч долларов США, 27,9 тысячи гривен, компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы, черновые записи и печати предприятий. В настоящее время следственные действия продолжаются".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: При проведении операций с металлоломом предприниматели на Харьковщине не заплатили более 4 млн грн налогов, - ГФС. ФОТО

налоги гфс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи техники Apple: изъято товаров на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

налоги гфс

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики раскрыли крупную межрегиональную схему по уклонению от уплаты налогов: изъято 6,8 млн грн наличными. ФОТОрепортаж


VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFNaM1JEZHpCTWVsRjJkRU15TUV3elVtb3plbEZyT1VOck1FdEZQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх