EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  1502  7

 Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр: общий объем проконвертированных через него средств составил более 300 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками областной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч.3 ст.190 (мошенничество) УК, было установлено, что группа лиц организовала конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 25 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем деньги снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-13% за конвертацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фантом" на Донетчине перехватил партию меда, который пытались провезти на оккупированную боевиками территорию. ФОТО

Общий объем проконвертированных через расчетные счета открытые в двух банках средств составил более 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 миллионов.

В результате проведенных трех обысков были обнаружены и изъяты 1,25 миллиона гривен, 10 тысяч долларов США, три тысячи евро, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы.

конвертцентр

конвертцентр

конвертцентр


Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр, через который ежедневно проходило около миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNYURnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU1yTUV4TVVYTk9SMUJKVGtNNE1FeHFVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1ExUXdTMVJSYjFoNlVXMTBRelF3VEZoUmMzUkhRakJNY2xGelRrZFFTVTVES3pCTVNGRjFPVU4zTUZsSVVtZDBSMDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх