EN|RU|UK
 Политика Украины
  1532  6

 Налоговики Черниговщины ликвидировали конвертцентр с оборотом 400 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям Черниговской, Киевской областей, г. Киева по незаконному формированию налогового кредита, конвертации и обналичиванию безналичных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Также читайте: В Луганской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 200 миллионов гривен

"Для своей незаконной деятельности участники схемы создали 40 транзитно-конвертационных СХД и зарегистрировали их на подставных лиц, преимущественно жителей Полтавской области. На их счета клиенты центра перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем, данные средства снимались с банковских счетов и передавались заказчикам конвертации с удержанием 10-12% от полученных на счета сумм", - говорится в сообщении.

Ориентировочный оборот проконвертированных денежных средств составил около 400 миллионов гривен. В настоящее время установлены предприятия выгодоприобретатели незаконной схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода экономический эффект от работы киевской налоговой милиции превысил 700 млн грн, - ГФС

"В результате проведенных 11 обысков было обнаружено и изъято 27 печатей предприятий, 52 банковские карточки, компьютерная техника, черновые бухгалтерские документы. Также наложен арест на расчетные счета, на которых находится 1,6 миллиона гривен", - отметили в ГФС.

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утром в одном из банков Киева СБУ проводила операцию по задержанию курьера конвертцентра, - Гитлянская

конвертцентр гфс



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК. Следственные действия продолжаются.


VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms0WnpCTWVsRjFUa00zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJobVRrTnVNRXhZVW1kT1F6a3dUR3BSY3psREt6Qk1URkpwWkVNME1Fd3pVWE5CUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх