EN|RU|UK
 Происшествия
  3666  39

 Налоговики ликвидировали в Виннице конвертационный центр с оборотом более 45 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Виннице сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и Национальной полицией прекратили деятельность конвертационного центра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, была раскрыта противоправная схема предоставления услуг должностным лицам предприятий по легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

В состав конвертцентра входило семь компаний. Предприятия реального сектора экономики переводили денежные средства на счета подконтрольных злоумышленникам транзитно-конвертационных фирм, отражая в налоговой и бухгалтерской отчетности покупку товаров и услуг. Формирование фиктивного налогового кредита происходило за счет отражения закупки товаров у предприятия-импортера, которое осуществляло импорт грузового автомобильного транспорта.

Денежные средства снимались наличными со счетов и возвращались заказчикам за исключением 10-12% от суммы конвертации.

Общий оборот центра составил около 45,5 миллиона гривен. Нанесенный государству ущерб оценивается в 7,6 миллиона.

Установлены 29 предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами злоумышленников.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 420 млн грн в Киеве: организатор заключен под стражу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во время проведения ряда обысков была изъята компьютерная техника, средства связи, финансово - хозяйственные документы, носители информации, платежные поручения, банковские документы, 23 печати предприятий, уставные документы, черновые записи, а также 60 тысяч гривен наличных средств.

Кроме того, на банковских счетах фиктивных предприятий, входящих в состав центра, заблокировано 200 тысяч гривен.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, деятельности.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр в Запорожье с оборотом более 150 млн грн. ФОТОрепортаж

гфс

гфс

гфс

Смотрите также: Конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен ликвидирован в Одесской области. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FcE1VWFZPUXprd1RETlJkVTVIUnpCTVFUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх