EN|RU|UK
 Экономика, Происшествия
  4919  13

 Налоговики ликвидировали конвертцентр в Запорожье с оборотом 126 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Сегодня в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Организаторы оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованы организаторы крупного конвертационного центра и их имущество на сумму более 90 млн гривен

Злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере около 10-12%.

Общий оборот "проконвертированных" средств по использованию реквизитов указанных предприятий в течение 2015 составил около 126 миллионов гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С простреленными колесами доехали до КГГА, а потом убегали с деньгами", - Грицак об обналичивании в конвертцентре 50 млн грн на нужды кандидата в мэры Киева. ВИДЕО (обновлено)

В результате проведенных восьми следственно-оперативными группами 24 обысков было изъято 185,5 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов, банковские карты, компьютерное оборудование, пистолет "Наган" и боеприпасы к нему, а также незаполненные бланки с реквизитами и 5 печатей предприятий с признаками "фиктивности".

Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 миллионов гривен.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству

Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Установлены организаторы конвертцентра и предприятия выгодоприобретатели.

Смотрите также: Налоговики раскрыли схему хищения госсредств, предназначенных для оборонной отрасли, - ГФС. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Также читайте: СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен. ВИДЕО

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Также читайте: В Ивано-Франковской области ликвидирован конвертационный центр, принесший госбюджету убытки в 50 млн гривен

конвертцентр гфс

Смотрите также: В Киеве налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом почти 2 миллиарда гривен, связанный с Курченко. ФОТОрепортаж
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FcG1VWE5PUXk4d1REZFNaMDVES3pCTVlsSnFUa014
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх