EN|RU|UK
 Политика Украины
  2712  8

 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Смотрите также: Конвертцентр с оборотом в 124 млн грн ликвидирован на Харьковщине. ФОТОрепортаж

"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.

Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.

В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок. ФОТОрепортаж

Расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 03

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 04

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 05

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 06

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 07

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 08

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 09

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNYURnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU1yTUV4TVVYTk9SMUJKVGtNNE1FeHFVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1EyRXdUR3BSZEdSRGVUQlpTRkYxZEVOM01GazRaekJNTjFGelpFTTNNRXhFVW1ka1IwTXdXWGM5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх