EN|RU|UK
 Происшествия
  1743  10

 Киевские налоговики разоблачили руководителей компании, которые легализовали почти 40 миллионов гривен, полученных преступным путем

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые легализовали почти 40 миллионов гривен, полученных незаконным путем, а также уклонились от уплаты 12,75 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Согласно анализу баз данных ГФС, руководители компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, отчитывались об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности, или не отчитывались вообще. В дальнейшем, как показала проверка, должностные лица компании отразили в документах закупку продуктов питания у фиктивного предприятия, а в дальнейшем осуществила реализацию товаров, отличных от приобретенных, более 60 предприятиям. Данные факты свидетельствуют о проведении бестоварных операций и легализации денежных средств, полученных преступным путем на сумму почти 40 миллионов гривен.

Кроме того, злоумышленники провели безналичный расчет с рядом фиктивных компаний за якобы поставки продуктов питания. Такие действия позволили злоумышленникам уклонится от уплаты 12,75 миллиона гривен налогов.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК".

Смотрите также: Налоговики на Сумщине пресекли работу завода, на котором незаконно производилось топливо. ФОТОрепортаж
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJhemxEYXpCTFJUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх