EN|RU|UK
 Происшествия
  1544  4

 Налоговики на Виннитчине разоблачили преступную группировку, участники которой отмыли почти 44,5 млн грн

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, участники которой незаконно получили и легализовали почти 44,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, было установлено, что участники группы, которая состояла из четырех человек, зарегистрировали на подставных лиц ряд субъектов хозяйственной деятельности, в том числе частных предпринимателей. Используя их реквизиты, злоумышленники организовали схему, по которой неучтенный лес-кругляк, приобретенный за наличный расчет, поставлялся предприятиям-экспортерам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гослесагентство ввело ограничения на экспорт дров длиной более двух метров: это сделает невозможным злоупотребления, - врио председателя Юшкевич

В результате на банковские счета подконтрольных злоумышленникам физлиц-предпринимателей от компании -экспортера были получены почти 44,5 миллиона гривен, которые в дальнейшем снимались и распределялись между участниками группы, в том числе использовались для незаконной закупки древесины в интересах организованной преступной группы. Таким образом злоумышленники легализовали почти 44,5 миллиона гривен, полученных преступным путем.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе
VEhrNGRrdzVRemN3VEZoU1oxaDZVbXBrUXpZd1dVaFJkamxES3pCWlJGSm5ibnBSZG1SRGR6Qk1kbEYyZEVONk1FdzNVWE4wUTNjd1dUaG5NRXg2VVhWT1F6Y3dUR3BTYUhSRE5EQlpPVGd3U2xCUmNFNURhR1pPUTFNd1RHcFJkbVJET1RCTWFsSm9kRU0yTUV4RVVtcDVSRkYyZEVONE1FeDJVWE5PUjBJd1dVeFNha0U5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх