EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3046  46

 Киевские налоговики ликвидировали сеть нелегальных ломбардов и обменников, изъято наличных денег и ювелирных изделий на 5,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой Киева разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые оказывали на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитованию.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые создали две компании и в нарушение требований действующего налогового и валютного законодательства, осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Общий теневой оборот денежных средств составил более 300 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тысячи гривен, почти 19 тысяч долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тысяч рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерная техника. Всего изъято наличных денег и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

гфс

гфс

гфс

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж

гфс

гфс

гфс

гфс


VEhrNGRrdzVRemN3VERkUmRrNURlREJNUkZKblRrTXdaazVET1RCTVJGRjFPVU1yTUV4UVVYWjBRM2t3VEVSU2FubEVVWFpPUXpRd1RIWlJkVTVIUnpCTWFsSnFNM3BSYXpsRGF6QkxSVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх