EN|RU|UK
 Происшествия
  1144  1

 Киевские налоговики раскрыли схему по отмыванию более 200 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, было установлено, что должностные лица одного их предприятий, используя поддельные документы, внесли на банковский счет другого субъекта хозяйствования 204 миллиона гривен незаконного происхождения.

В дальнейшем, злоумышленники планировали их легализовать через счета подконтрольных компаний.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж

В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест.

В настоящее время с целью возмещения нанесенного бюджету ущерба на депозитный счет Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киев переведено более 148 миллионов гривен арестованных денежных средств.

Следственные действия продолжаются
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMmRFTjVNRXhFVW1vemVsRjJkRWRETUV4NlVtazVRM2t3VEVSUmRtUkROREJNVldjd1RGUlJkR1JET1RCTVdGRnpNM3BSZG1SRGR6Qk1kbEYyZEVONk1FdzNVWE4wUTNjd1dUaG5NRXg2VVhWT1F6Y3dUR3BTYUhSRE5EQlpPVGd3U2xCUmNFNURhQT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх