EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3772  7

 Налоговики ликвидировали центр минимизации c оборотом более миллиарда гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, которые действовали на территории Харьковской и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что группа злоумышленников организовала схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, которая заключалась в оформлении импорта товаров по значительно заниженным ценам. В дальнейшем импортный НДС продавался в адрес подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики разоблачили злоумышленников, формировавших налоговый кредит для конвертационного центра. ФОТО

В состав преступной группы входили около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более миллиарда гривен. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был "продан" в адрес транзитно-конвертационных компаний составил более 100 миллионов гривен. Основными выгодоприобретателями центра являются предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выявлены миллиардные хищения на таможнях при ввозе в Украину автомобилей иностранцами. ДОКУМЕНТ

В результате проведенных 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 4 миллионов гривен, 21 банковская карточка, 8 печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

центр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизациицентр гфс налогов минимизации


Кроме того, наложен арест на 13 счетов в трех банковских учреждениях.

В настоящее время открыто уголовное производства по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таможенники на Сумщине помогли предпринимателям ввезти 300 контейнеров ткани без уплаты сборов. ФОТОрепортаж

Следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRelF3VEhwUmRqbERLekJaUkZKbmJucFJkWFJES3pCTU0xRnpkRU14TUZsRVVtZDBSMGN3VEZoUmRtUkhRekJaUWpnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU0wWms1RE9UQk1SRkYxT1VNck1FeFFVWFowUTNrd1RFUlNhbmxFVVhaT1F6UXdUSFpSZFU1SFJ6Qk1hbEpxTTNwUmF6bERhekJMUlQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх