EN|RU|UK
 Происшествия
  5268  6

 Суд арестовал одного из организаторов конвертационного центра в Харькове. ФОТОрепортаж

Решением Ленинского городского суда Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В Харькове Ленинский городской суд арестовал на два месяца одного из организаторов ликвидированного ранее сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных плательщиков конвертационного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

задержание

Установлено, что группа злоумышленников без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности зарегистрировала ряд фиктивных предприятий, которые использовались при проведении бестоварных операций для минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики. Кроме того, участники конвертцентра оказывали услуги по переводу безналичных средств в наличные.

наркотики


Полученные безналичные денежные средства СХД реального сектора экономики перечислялись на расчетные счета фиктивных предприятий, открытые в трех банках, с которых потом снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 8-9%. Общий оборот конвертационного центра составил около 370 миллионов гривен, потери бюджета составляют свыше 60
миллионов гривен.

задержание


В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 297 тысяч гривен, 83 печати предприятий, компьютерная техника, банковские карты, две гранаты РГД-5, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

задержание


Кроме того, наложен арест на ряд текущих счетов транзитных предприятий, на которых заблокировано более 1,3 млн. гривен.

задержание


В настоящее время одному из организаторов незаконной деятельности сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК.

Решением Ленинского городского суда Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.



VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FdFlVWE5PUjBFd1dYcFJkWFJES3pCTVNUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх