EN|RU|UK
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3612  18

 Конвертцентр с оборотом около 370 млн гривен ликвидирован в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции Межрегионального ГУ ГФС Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков ликвидировали конвертационный центр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено, что группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства по операциям, которые не подлежали налогообложению по НДС. После этого деньги снимались наличными со счетов, открытых в трех банках, и передавались заказчикам услуг за исключением 8-9%, которые служили вознаграждением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр: общий объем проконвертированных через него средств составил более 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Общий объем проконвертированных таким образом средств составил около 370 миллионов гривен, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 61 миллиона гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 297 тысяч гривен, 83 печати транзитно-конвертационных предприятий, компьютерная техника, три банковских карты, две гранаты РГД-5, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, на основании постановления суда арестованы счета фиктивных предприятий, входивших в состав конвертцентра, на которых находится более 916 тысяч гривен.

В настоящее время задержан один из соорганизаторов конвертационного центра. Следственные действия продолжаются.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр, через который ежедневно проходило около миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Полтавщине ликвидировали межрегиональный конвертцентр. ФОТОрепортаж
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms0WnpCTWVsRjFUa00zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJobVRrTlZNRXd6VVhSa1F5OHdXVUptTUV4UVVYWjBSMEV3VERkUmRFRTlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх