EN|RU|UK
 Политика Украины, Общество
  3154  5

 Нацбанк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена ​​информация о клиентах 11 банков. НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Нацбанке не видят угрозы нацбезопасности от работы банков с российским капиталом

"Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга", - рассказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

"Взаимодействие НБУ с правоохранительными органами осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, Департамент финансового мониторинга передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности", - отметили в НБУ.
VEhrNGRrdzVRM2t3VEVSUmRUbEhUekJaVEZGelNIcFJkazVEZHpCWldGRjFUa001TUV4RVVtaDBRelF3VEdnNE1Fb3pVV3RrUTJvPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх