EN|RU|UK
 Происшествия
  4144  5

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр, через который ежедневно проходило около миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Загрузка видео...
В состав конвертцентра входили 20 фиктивных предприятий. Злоумышленники, маскируя операции по купле-продаже ценных бумаг, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов. Каждый день через центр конвертировалось около миллиона гривен. Схема работала в течение 2015-2016 годов и на протяжении указанного периода было конвертировано в наличные более 300 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали конвертационный центр в Запорожье. ФОТОрепортаж

В ходе расследования преступной деятельности были проведены 13 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты 1,2 миллиона гривен, документы, 20 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.

обыск конвертцентр гфсобыск конвертцентр гфс

обыск конвертцентр гфс

обыск конвертцентр гфс


Кроме того, на банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, наложен арест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве с оборотом более 200 млн грн. ФОТОрепортаж

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNYURnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU1yTUV4TVVYTk9SMUJKVGtNNE1FeHFVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1F6Z3dURVJTYUdSRE5EQk1NMUZ6VGtkSE1FeHFVWFZJZWxGck9VTnJNRXRGUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх