EN|RU|UK
 Общество
  10386  54

 Задержан россиянин, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов. ФОТО

В Одессе гражданин РФ создал незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 млн. долларов США. В целом мужчина успел вывести из Украины 16 млн. долларов.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого при перевозке 210 тыс. долларов. Правоохранители изъяли у него оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений и оффшорный компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные операции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве с оборотом более 200 млн грн. ФОТОрепортаж

деньги одесса доллары отмываниеденьги одесса доллары отмывание

VEhrNGRrdzVRekF3VEZoUmRtUkhUVEJNVUZGMVNIcFJkRGxEZHpCTVZGRjBaRWRCTUV4aVVYTk9Remt3VEdwUmRGaDZVWFowUjBNd1RIcFNhVGxEZVRCTVJGRjJaRU0wTUV4Vlp6Qk1WRkYwWkVNNU1FeFlVWE16ZWxGMlRrTjNNRmxZVVhWT1F6a3dURVJTYUhSRE5EQk1hRGd3VEM5U1owNURNVEJaU0ZKbmRFZEVNRXd2VVhaa1F5c3dXVWhTWjNSSFRXWk9RMmd3U2toUmJ6TjZVVzUwUXpBd1RGaFNaMlJIUWpCTVFUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх