EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  2567  5

 Налоговики на Донетчине разоблачили схему, через которую могли финансироваться боевики. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области совместно с работниками СБУ ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов с использованием одной из электронных платежных систем и криптовалют, с помощью которой могли финансироваться боевики "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов обязательных платежей) УК, был установлен местный частный предприниматель, который осуществлял обмен титульных знаков платежной системы на наличные и безналичные деньги. Злоумышленник скрыл полученную фактическую прибыль от указанной деятельности и не заплатил налогов в особо крупных размерах на сумму более 12 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ГФС себя полностью дискредитировала", - министр финансов Данилюк

По оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры, связанные с руководителями "ДНР" и "ЛНР".

Всего за все время деятельности через нелегальный сервис было осуществлено платежей на сумму более 50 миллионов гривен.

В ходе расследование были установлены адреса офисов, расположенных в Киеве, работники которых оказывали услуги по обмену титульных знаков и криптовалют на деньги. В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты несколько десятков банковских карт, чеки, компьютерная техника, а также денежные средства в эквиваленте более трех миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве

махинации гфсмахинации гфс


В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRM2d3VERkUmRHUkRlVEJNYWxGMWJucFJkbVJEZHpCTWRsRjJkRU42TUV3M1VYTjBRM2N3V1Robk1FeDZVWFZPUXpjd1RHcFNhSFJETkRCWk9UZ3dXVlJSZFU1RE9UQk1SRkYyWkVkQ01FeHFVbWRPUXlzd1RFeFJjMDVET1RCTWFsRjBXSHBSYXpsRGF6QkxSamd3U2xSUmRuUkRPVEJNU0ZGelRrZENNRmxGUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх