EN|RU|UK
 Экономика
  1693  20

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр, через который прошло 420 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого расхищались бюджетные средства. Также он предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита, перевод безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных компаний, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили на Полтавщине конвертационный центр с оборотом более 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого денежные средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем, незаконно проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.

конвертцентр

конвертцентр



Смотрите также: Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 250 млн грн на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Общий объем проконвертированных таким образом денежных средств составил более 420 миллионов гривен, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 миллионов.

Установлено, что через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий ГПУ. Сумма похищенных средств превышает 68 миллионов гривен.

В результате проведенных обысков в Киеве и других областях была обнаружена и изъята компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, черновые записи, более 100 печатей.

В настоящее время организатор схемы задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FcHlVWFZPUXpFd1RFeFNaMlJETmpCTVJGSnFlVVJSZG5SRGVEQk1kbEZ6VGtkQ01GbE1VbXBCUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх