EN|RU|UK
 Политика Украины
  1121  5

 Киевский суд арестовал банковские счета почти на 242 млн грн, которые использовались в легализации средств, полученных преступным путем

Киевский суд арестовал счета в банковских и депозитарных учреждениях, на которых заблокировано денежных средств и ценных бумаг почти на 242 млн грн, которые использовались в легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков в ходе отработки фирм транзитно-конвертационной группы, предоставляющих услуги по минимизации налоговых обязательств, незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные, было установлено, что через ряд предприятий с признаками фиктивности осуществлялась продажа ценных бумаг, номинальные руководители которых вообще не причастны к ведению их хозяйственной деятельности.

Кроме того установлено, что с использованием счетов 58 подставных лиц, открытых в 15 банках, через пост-терминалы и банкоматы снято наличных средств, полученных преступным путем, на общую сумму 120,6 миллионов гривен, которые были легализованы.

Смотрите также: Конвертцентр с оборотом более 608 миллионов гривен ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж

В соответствии с постановлением районного суда Киева наложены аресты на текущие счета в банках, на которых заблокировано почти 660 тысяч гривен. Также наложен арест на счет в ценных бумагах, открытый в депозитарном учреждении, на котором заблокированы ценные бумаги 47 эмитентов, номинальная стоимость которых составляет более 241 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства, зарегистрированного по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), продолжается.
VEhrNGRrdzVRM2N3V1VSUmRHUkhRakJaU2pnd1REZFNaM1JET0RCWmRsRnpkRU4zTUV3elVYVk9RekZKVGtNd01FeFlVWFprUXpFd1RFNDRNRmxJVW1jNVF6Qm1Ua05VTUV0VVVXOVJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх