EN|RU|UK
 Происшествия
  1650  7

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 420 миллионов

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 420 миллионов гривен.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита, предприятиям реального сектора экономики из Киева и других регионов, сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе ГФС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали на Черкасщине конвертцентр с оборотом более 50 млн грн


Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра компаний за якобы приобретенные товары, работы или услуги. В дальнейшем, денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий-импортеров, после чего за вычетом 5-7% за предоставление импортного налогового кредита передавались "конвертаторам".

"Проконвертированные" наличные деньги, за исключением 10-13%, служивших "вознаграждением" злоумышленникам, вместе с поддельными первичными документами передавалась руководителям предприятий-выгодоприобретателей.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в двух банках.

Общий объем проконвертированных средств составил более 420 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 70 миллионов. В настоящее время установлено четыре крупнейших предприятия - выгодоприобретателя.

В результате проведенных в Киеве, Киевской области и Днепропетровске восьми обысков было обнаружено и изъято 50 тысяч гривен, 10 тысяч долларов США, компьютерная техника, 11 банковских карточек, 26 печатей и штампов, 12 клише, первичная и бухгалтерская документация, компьютерная техника и электронные носители информации.

Все изъятое приобщено к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Следственные действия продолжаются.
конвертцентр

конвертцентр

конвертцентр


VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBVOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх