EN|RU|UK
 За рубежом
  3089  19

 США ищут в "панамском архиве" помогавших обойти санкции против России: их могут добавить в санкционный список, - Bloomberg

Соединенные Штаты планируют изучить миллионы документов Панамского архива, чтобы найти информацию о людях, которые вероятно помогли российским компаниям или отдельным лицам избежать санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Этих людей впоследствии могут добавить в новый санкционный список Минфина США, который ожидается в июне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У обвинений Порошенко в уклонении от налогов нет подтверждений, - швейцарские СМИ

"Конечно, этот клад документов может дать Управлению по контролю иностранных активов ряд выводов, которые помогут предоставить реальные доказательства", - сказал источник агентства.

"Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу", - пояснил Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продлению действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.

"Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", - говорится в комментарии Минфина CША.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В расследовании Panama Papers есть более интересные фигуранты из Украины, чем Порошенко, - Холодницкий. ВИДЕО

Отмечается, что OFAC использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для выявления и реагирования на потенциальные нарушения санкций, отметил Минфин в своем заявлении.

Напомним, после офшорного скандала прокуратура в России начала проверять не Путина, а организацию Навального.
TUV0SVVYTk9Remt3VEhKU2FIUkROREJNWjJjd1RDOVNaMDVES3pCWlRGRjFUa041U1U1RFp6Qk1OMUpuWkVkQ01FeHFVWFZJZWxGdU9VTjNNRXd6VVhOT1F6Z3dXVWhSZFhSRE5EQk1hMmN3VERkU2FFNUhTVEJNTjFKblRrTTVNRmwyVVhWVFJGSm5aRU0yTUV4RVVYWmtRekF3VEVSUmRYazRka3g1TDFGMmRFZEZNRmxxVVhaMFIwRm1Ua2RDTUV4RVVYWmtRell3V1dKUmRVNUROR1pPUTJjd1REZFNaMlJIUWpCTWFsSnFNM3BSYjJSRGJ6QktRVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх