EN|RU|UK
 Происшествия
  4083  42

 Конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен ликвидирован в Одесской области. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что конвертцентр, деятельность которого обеспечивали более десяти человек, предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию безосновательного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов предприятия с целью занижения налоговых обязательств.

Главный офис центра было завуалирован под деятельность станции технического обслуживания автомобилей. Общий объем "проконвертированных" средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 миллионов гривен, сумма незаконно сформированного НДС -более 33,3 миллиона гривен. Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято более 760 тысяч гривен, более ста печатей и штампов, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конвертационный центр с оборотом 90 миллионов гривен ликвидирован в Луганской области. ФОТОрепортаж

одесса конвертцентр гфс

одесса конвертцентр гфс

одесса конвертцентр гфс

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Харьковской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 60 миллионов гривен. ФОТО

одесса конвертцентр гфс

одесса конвертцентр гфс

одесса конвертцентр гфс

Смотрите также: Киевские налоговики разоблачили крупную сеть предприятий, которые помогали уклоняться от уплаты налогов: изъяты десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FbzNVWFJPUXpFd1dVaFNaMlJEZHc9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх