EN|RU|UK
 Происшествия
  7871  38

 Нелегальные "валютчики", которые отмывали свои доходы, разоблачены в Одессе, изъята крупная сумма наличности. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ разоблачили злоумышленников, которые занимались нелегальным обменом валют и отмыванием денег, полученных преступным путем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что группа лиц, нарушая правила ведения валютных операций, проводят фиктивные финансово-хозяйственные операции с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также с незаконным обменом иностранной валюты в особо крупных размерах.

Так, предприятия реального сектора экономики перечисляли на счета фиктивных компаний денежные средства за якобы товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались в банках Одессы и возвращались "заказчикам" за вычетом предварительно оговоренного процента. Данные операции осуществлялись в сговоре и при содействии сотрудников банковских учреждений и правоохранительных органов.

В результате проведенных 12 обысков по местам жительства, автомобилях, офисах, сейфовых ячейках и автомобиле фигурантов расследования было обнаружено и изъято почти два миллиона гривен, более полумиллиона долларов США, 87,5 тысячи евро, 12 тысяч английских фунтов стерлингов, более 6,3 миллиона российских рублей и наличные деньги в других валютах. Кроме того, изъята компьютерная техника, слиток золота, кассовая книга, финансовые документы, банковские карточки, оружие, боеприпасы и мобильные телефоны.

В настоящее время осуществляется осмотр обнаруженных документов, готовится ходатайство о наложении ареста на вышеперечисленное имущество.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн грн. ФОТОрепортаж

валюта одесса

валюта одесса

валюта одесса

Смотрите также: Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 3 миллиардов гривен. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRM2t3VEVSUmRUbEhUekJaVEZGelNIcFJhemxEYXpCTFJqZ3dTamRSZEU1RE1UQlpTRkpuWkVOMw==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх