EN|RU|UK
 Происшествия
  4202  72

 Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен ликвидирован в Черниговской области. ФОТОрепортаж

В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и областной прокуратурой выявили и пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В настоящее время установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные на территории Чернигова и Киева. Для прикрытия незаконной деятельности участниками центра использовались транзитно - конвертационные компании, зарегистрированные на переселенцев из Восточной Украины.

Схема конвертации заключалась в следующем: предприятия реального сектора экономики на счета подконтрольных участникам конвертационного центра фирмам перечисляли денежные средства за якобы поставленные товары, работы, услуги. В дальнейшем эти деньги организаторы схемы перечисляли на счета предприятий, в хозяйственной деятельности которых предусмотрен оборот неучтенной наличности. В частности, это были компании, торгующие мобильными скретч-картами и оптовые торговцы продовольственными товарами. После этого средства переводились в наличные и возвращались предприятиям - заказчикам, за исключением 8-12% за услуги конвертации.

Во время оперативных мероприятий был задержан курьер с наличными средствами в сумме 300 тысяч гривен, а также проведены обыски в помещениях конвертационного центра.

В результате изъята наличность в сумме 1,3 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовая документация, которую использовали для противоправной деятельности, а также неучтенная предоплаченная продукция на сумму более 300 тысяч гривен.

Кроме того, на счетах фиктивных предприятиях заблокировано около 100 тысяч гривен. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FdG1VWFJrUjBFd1RETlJkVTVEZWpCTU4xRnpkRWRLTUV4cVVYWmtRM2M9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх