EN|RU|UK
 Экономика
  7128  113

 Нацбанк просит банки провести лишь идентификацию клиентов. О блокировании карточек физлиц речь не идет, - НБУ

Национальный банк Украины просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении регулятора на официальной странице в Facebook.

"В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации", - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что еще осенью 2014 года был принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов: "Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе с схемными операциями и отмыванием средств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сезонный спад деловой активности, политическая нестабильность и отсутствие кредитования от МВФ негативно влияют на курс гривни, - НБУ

Также сообщается, что в июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам привести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины расходы определенного времени. Однако это значительный шаг на пути к борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу. Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц", - резюмировали в НБУ.

нбу

VEhrNGRrdzVRM2d3VEVSUmRtUkROakJNYURnd1NqTlJhMlJEYWc9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Страница 2 из 2
<<<1 2
Страница 2 из 2
<<<1 2
   
 
 
 вверх