EN|RU|UK
 Происшествия
  8036  30

 Курьер, возивший проконвертированные деньги на оккупированные территории, задержан на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

В Днепропетровской области на блокпосту №7 сотрудники налоговой милиции совместно с УСБУ в Днепропетровской области задержали курьера, который пытался доставить на оккупированную боевиками территории крупную сумму наличных денег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) была установлена причастность гражданина Украины, жителя Донецка к схеме конвертации и транспортировки наличных денег. Он занимался организацией перевозок и передачи проконвертированных денежных средств клиентам конвертцентров, зарегистрированных на территории г. Донецка и поиском курьеров, осуществляющих такие перевозки наличных.

Один из таких курьеров и был задержан в Днепропетровской области. При осмотре было обнаружено 5,3 миллиона российских рублей, которые злоумышленник спрятал в спортивной сумке, а также банковские карты и сим-карты мобильных операторов. По словам курьера, деньги он вез из Киева в Донецк. Он также признал, что ранее осуществлял перевозку наличных денег из Донецка в Киев.

В настоящее время на изъятые наличные денежные средства судом наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 35 млн. грн в Виннице. ФОТО

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд.грн. Предотвращена масштабная афера на рынке недвижимости Киева

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом около 5 млрд грн. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FcFVVWFprUXpFd1RDOVNaMDVES3pCTUwxRjBaRWRETUZsRVVYWjBRM2t3V1c1UmRVNURPVEJNUVQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх