EN|RU|UK
 Происшествия
  1869  12

 По представлению прокуратуры суд арестовал средства конвертцентра, через который прошло более 200 млн грн

Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры № 10 города Киева и арестовал свыше 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов США, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре столичной прокуратуры.

В результате проведения комплекса совместных следственно-розыскных и оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и фискальной службы, прекращена деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории столицы в течение 2-го полугодия 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован крупный конвертцентр в Киеве с оборотом в 200 млн грн.. ФОТО

Как выяснилось, в состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 млн гривен. Убытки, нанесенные государству, составляют 35 млн гривен.

Всего правоохранителями было проведено 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств, которые использовались участниками "конвертационного центра".

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 УК Украины, находится в производстве СУФРА ГНИ в Шевченковском районе ГУ ГФС в г. Киеве. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратуры №10.

Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики накрыли конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVSMEV3VERkUmRYUkhSREJaUkZGelRrZERNRmxRVW1kT1EzYz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх