EN|RU|UK
 Происшествия
  2047  6

 Житель Северодонецка создал конвертцентр, финансировавший террористов, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Луганской области, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Читайте также: Арестованы организаторы крупного конвертационного центра и их имущество на сумму более 90 млн гривен

Организатором центра был житель Северодонецка, который предоставлял услуги ряду предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий.

Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства, "отмытые" для предприятий, шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание руководства самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С простреленными колесами доехали до КГГА, а потом убегали с деньгами", - Грицак об обналичивании в конвертцентре 50 млн грн на нужды кандидата в мэры Киева. ВИДЕО (обновлено)

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан.

По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Читайте также: В Днепропетровской области налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов гривен

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, 19 ноября в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYVTVRelF3VEhKUmMzUkROREJNVkZGelRrZEhNRXhxVW1vemVsRnZaRU5TTUV0T09EQktkbEpuT1VONk1FeEVVWFprUjBvd1RHcFJkbVJEZHc9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх