EN|RU|UK
 Происшествия
  5701  15

 Арестованы организаторы крупного конвертационного центра и их имущество на сумму более 90 млн гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, организовавшую "конвертационный центр".

Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты фиктивных предприятий, способствовали уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики на общую сумму 71 миллион гривен. Кроме того, они оказывали услуги по легализации денежных средств и перевода безналичных денежных средств в наличные на общую сумму более полумиллиарда гривен, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по ряду преступлений, организатору и соорганизатору конвертационного центра объявлено о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 413,4 тысячи гривен каждому.

Кроме того, арестовано имущество задержанных на сумму более 90 миллионов гривен, а также их транспортные средства.

В настоящее время досудебное следствие продолжается.


VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBVOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх